20.07.2019

  Запорожье

В Запорожье выявили факт легализации почти 400 миллионов гривен

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области разоблачили факт легализации более 396 миллионов гривен доходов, полученных преступным путем.

В рамках расследования уголовного производства по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) установлено, что организатор одного из ликвидированных конвертационных центров, с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрировал на подставных лиц ряд предприятий.

Для легализации средств, поступивших в результате преступной деятельности на счета фиктивных предприятий, деньги перечислялись на счета предприятий-контрагентов за товары и услуги, которые не использовались в хозяйственной деятельности.

Таким образом было легализовано более 396,5 миллиона гривен доходов, полученных преступным путем, что является особо крупным размером.

Фигуранту уголовного производства объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205, частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.

Комментарии

Маяк Мониторинг

Маяк Мониторинг - разнообразные услуги в сфере медиа-пространства: Мониторинг СМИ прессы Запорожья, интернет-ресурсов, разработка, поддержка, редизайн веб-сайта, последние новости Запорожья и д.р.

Email:

Info@mayak.zp.ua

тел:

+38 061 220 30 52

Использование материалов

Текстовые материалы, размещенные на сайте "Маяк-Мониторинг", могут быть использованы при условии установления гиперссылки в виде: сайт "Маяк-Мониторинг" (http://www.mayak.zp.ua), размещенной в первом абзаце копируемого материала.
Hosting Ukraine

Search